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Omar Delvin Aguilar 812 resultados

Resultados de: OMAR DELVIN AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las medidas de debida diligencia mejorada en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con las medidas de debida diligencia mejorada en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas sustanciales y otras medidas disciplinarias. La aplicación estricta de estas sanciones busca garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir posibles abusos.

¿Cómo afecta el cambio de situación laboral a la residencia de guatemaltecos en España?

Un cambio en la situación laboral de los guatemaltecos puede afectar su estatus de residencia en España. Por ejemplo, si cambian de empleo, pueden necesitar actualizar su permiso de trabajo y realizar trámites adicionales ante las autoridades de inmigración.

¿Es posible solicitar la reducción de la cantidad embargada en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la reducción de la cantidad embargada en Guatemala. Si se considera que la cantidad embargada es excesiva o desproporcionada en relación con la deuda pendiente, se puede presentar una solicitud de reducción ante el tribunal. La solicitud debe estar respaldada por argumentos y pruebas que demuestren la falta de proporcionalidad y la capacidad financiera limitada para cumplir con la cantidad embargada. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada y los principios de equidad y justicia.

¿Qué implicaciones fiscales tienen las donaciones y las herencias en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?

Las donaciones y herencias en Guatemala tienen implicaciones fiscales que afectan los antecedentes fiscales de los contribuyentes. Los beneficios fiscales, tasas impositivas y condiciones varían según la naturaleza de la transacción. Es esencial comprender y cumplir con las obligaciones tributarias asociadas con donaciones y herencias para mantener buenos antecedentes fiscales.

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