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Olivia Ruano Grajeda 635 resultados

Resultados de: OLIVIA RUANO GRAJEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los documentos de identificación válidos para el KYC en Guatemala?

Los documentos de identificación válidos en Guatemala generalmente incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Estos documentos deben estar vigentes y contener información precisa.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de educación en prevención del trabajo infantil en sectores rurales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de educación en prevención del trabajo infantil en sectores rurales en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que proteja al niño de situaciones de explotación laboral infantil en contextos rurales. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del trabajo infantil sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, incluyendo la promoción de protocolos de atención y acogida, capacitación de personal de atención social y fortalecimiento de servicios de protección infantil. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la protección integral de estos grupos vulnerables, incluyendo la identificación y atención de casos de abuso, explotación y violencia.

¿Cuál es la importancia de la denuncia de operaciones sospechosas en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La denuncia de operaciones sospechosas es de vital importancia en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Permite a las instituciones financieras y otras entidades reportar actividades inusuales o sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), facilitando la investigación y acción por parte de las autoridades competentes.

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