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Odra Bautista Garcia 662 resultados

Resultados de: ODRA BAUTISTA GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la capital de Guatemala?

La capital de Guatemala es la Ciudad de Guatemala.

¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.

¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de la ciberseguridad en Guatemala?

En el ámbito de la ciberseguridad en Guatemala, la verificación de antecedentes es esencial para garantizar la confiabilidad y competencia de los profesionales que trabajan en la protección de sistemas y datos digitales. Esto puede incluir la revisión de certificaciones de seguridad, historial de proyectos y antecedentes de cumplimiento normativo en ciberseguridad.

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