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Octaviano Cutz Sontay 725 resultados

Resultados de: OCTAVIANO CUTZ SONTAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos controlados en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos controlados en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Químicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos químicos, cumplir con los requisitos sanitarios, de seguridad y control establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de construcción de un proyecto comercial en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de construcción de un proyecto comercial en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar planos de construcción, estudios de impacto ambiental, certificados de solvencia fiscal, pagar las tasas municipales requeridas y cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un hijo biológico del cónyuge en Guatemala?

El proceso para solicitar la adopción de un hijo biológico del cónyuge en Guatemala implica presentar una solicitud ante un juez de familia. Se deben proporcionar pruebas del consentimiento del padre o madre biológico y demostrar que la adopción es en el mejor interés del menor. El juez evaluará la situación y tomará una decisión basada en el bienestar del menor.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de bienes raíces para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la realización de investigaciones sobre la procedencia de los fondos utilizados en las transacciones, la implementación de controles internos y la colaboración con las autoridades en la detección y reporte de operaciones sospechosas.

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