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Oceas Recinos Paredes 710 resultados

Resultados de: OCEAS RECINOS PAREDES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de tráfico de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el tráfico de drogas está regulado por la Ley contra la Narcoactividad. Esta ley establece las sanciones y procedimientos para combatir el tráfico, producción y distribución de drogas ilícitas. Además, crea instituciones especializadas encargadas de investigar y perseguir estos delitos, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad en trámites legales y notariales en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válida en trámites legales y notariales en Guatemala. Es uno de los documentos más utilizados para este propósito en el país.

¿Cuáles son las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala?

Las sanciones para aquellos que no cumplen con las obligaciones AML en Guatemala pueden incluir multas, penas de prisión y la revocación de licencias comerciales, dependiendo de la gravedad de la violación, como se establece en la legislación correspondiente.

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he cambiado mi nombre o apellido?

Si has cambiado tu nombre o apellido legalmente, es posible que debas proporcionar documentación adicional al solicitar tus antecedentes judiciales en Guatemala. Esto asegurará que la información se actualice correctamente y refleje tu nombre actual.

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