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Obispo Chanax Garcia 448 resultados

Resultados de: OBISPO CHANAX GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es obligatorio presentar los antecedentes judiciales para solicitar empleo en Guatemala?

La solicitud de antecedentes judiciales puede ser un requisito común al buscar empleo en Guatemala, especialmente en industrias que involucran seguridad, servicios financieros y trabajo con menores. Sin embargo, la decisión de requerir o no los antecedentes judiciales corresponde al empleador y puede variar según el tipo de trabajo y las políticas internas de la empresa.

¿Qué es la debida diligencia del cliente en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo?

La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades financieras sospechosas relacionadas con el terrorismo.

¿Cuál es el papel del abogado durante un proceso de embargo en Guatemala?

El abogado desempeña un papel fundamental durante un proceso de embargo en Guatemala. Su función es asesorar y representar a la persona o empresa embargada, brindar orientación legal, y asegurar que se respeten los derechos y procedimientos legales adecuados. El abogado se encarga de preparar la defensa, recopilar pruebas, presentar recursos legales, comparecer ante el tribunal en representación de su cliente, y negociar con el acreedor cuando sea necesario. Su objetivo es proteger los intereses de su cliente y buscar la mejor solución posible en la situación de embargo.

¿Existen regulaciones específicas sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala?

Las regulaciones sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala pueden estar sujetas a los términos establecidos en el contrato de arrendamiento. Es importante que el contrato permita o prohíba explícitamente la subarrendación y que cualquier acuerdo de subarrendamiento cumpla con las disposiciones contractuales y legales.

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