Buscar

Obdely Pojoy Perez 344 resultados

Resultados de: OBDELY POJOY PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que practican diferentes modelos de crianza?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que practican diferentes modelos de crianza se regula con el objetivo de garantizar la armonía en el entorno familiar. Se evalúa la capacidad de los adoptantes para coordinar y brindar un ambiente coherente y amoroso para el niño.

¿Qué procedimientos se siguen para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los procedimientos para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración con organismos internacionales, la consulta de bases de datos actualizadas y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada al identificar a personas en estas listas. Esto asegura una revisión exhaustiva y actualizada.

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala implica un proceso en el cual las instituciones financieras y otras entidades aplican medidas adicionales de verificación e investigación al interactuar con clientes de alto riesgo. Esto ayuda a mitigar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo.

¿Cómo se aborda el tema del acoso sexual en Guatemala?

En Guatemala, el acoso sexual es un delito según el Código Penal. Sin embargo, la prevalencia del acoso sexual es alta y a menudo no se denuncia por miedo a la represalia o a la estigmatización. La educación y la sensibilización sobre lo que constituye el acoso sexual y cómo prevenirlo son pasos fundamentales para combatir este problema. Las empresas y organizaciones también están siendo instadas a desarrollar políticas claras de acoso sexual y a proporcionar mecanismos seguros y confidenciales para denunciar el acoso.

Consultas relacionadas con Obdely Pojoy Perez