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Norma Seijas Acuña 611 resultados

Resultados de: NORMA SEIJAS ACUÑA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la violencia de género en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la violencia de género en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios de calidad y justicia. Es necesario fortalecer los servicios de atención a la violencia de género, promover la sensibilización y educación sobre el tema, y garantizar el acceso equitativo y oportuno a servicios de apoyo y justicia para las víctimas.

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El Ministerio Público en Guatemala desempeña un papel crucial en la investigación de casos relacionados con personas expuestas políticamente. Su función incluye la recolección de pruebas, la presentación de cargos y la persecución legal para asegurar que se apliquen las leyes pertinentes en casos de corrupción, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala afectan mi empleabilidad?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden tener un impacto en tu empleabilidad, especialmente si el puesto de trabajo está relacionado con la seguridad o si se requiere un alto nivel de confianza. Algunos empleadores pueden solicitar antecedentes judiciales como parte de su proceso de selección.

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