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Nora Zuleta Cardenas 374 resultados

Resultados de: NORA ZULETA CARDENAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.

¿Qué es el Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala?

El Registro de Información Fiscal (RIF) es un registro utilizado en Guatemala para identificar a los contribuyentes y llevar un control de su situación fiscal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RIF y mantener su información actualizada. Es esencial para la presentación de declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.

¿Qué legislación regula el delito de estupro en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estupro se encuentra regulado por el Código Penal. Este delito se comete cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con un menor de edad, siempre que no exista violencia o intimidación. La legislación busca proteger la integridad sexual de los menores y establece sanciones para quienes incurran en este delito.

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