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Resultados de: NORA MAY POP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.

¿Existen protocolos específicos para la gestión de expedientes judiciales en casos de menores involucrados en delitos en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos que involucran a menores en delitos en Guatemala puede regirse por protocolos específicos. Estos protocolos buscan proteger los derechos y la privacidad de los menores, estableciendo procedimientos adaptados a sus necesidades particulares durante los procesos judiciales.

¿Cuál es el proceso de resolución de disputas fiscales en Guatemala?

El proceso de resolución de disputas fiscales en Guatemala puede implicar la presentación de recursos ante la Administración Tributaria, la participación en instancias de conciliación y, en última instancia, recurrir a los tribunales administrativos y judiciales. Es esencial seguir los procedimientos establecidos para una resolución efectiva.

¿Qué legislación regula la venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala?

La venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala puede estar regulada por legislaciones específicas que aborden características particulares de estos productos. Estas regulaciones pueden incluir estándares de seguridad, requisitos de mantenimiento y garantías extendidas para asegurar la calidad y durabilidad de los bienes.

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