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Resultados de: NORA BARCO SOLARES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para solicitar un permiso de caza en Guatemala?

El procedimiento para solicitar un permiso de caza en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Bosques (DIGEBOS) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información sobre el tipo de caza, los terrenos donde se realizará, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de caza, pagar las tasas correspondientes y obtener los permisos necesarios.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de drogas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Control de Drogas y Sustancias Químicas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen, exporten, transporten, distribuyan, almacenen, produzcan o comercialicen drogas ilícitas, así como para quienes financien o colaboren con estas actividades. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico de drogas, protegiendo la salud pública y combatiendo el narcotráfico.

¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la debida diligencia de empresas en Guatemala?

La SAT en Guatemala desempeña un papel en la debida diligencia al supervisar el cumplimiento tributario de las empresas, asegurando que cumplan con sus obligaciones fiscales de manera transparente y legal.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

En organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son importantes para garantizar la integridad de aquellos que trabajan en beneficio de la comunidad. Estas verificaciones pueden incluir revisión de historial laboral, antecedentes penales y referencias para evaluar la idoneidad del personal.

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