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Resultados de: NOE ESPANTZAY MATEO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la energía y los recursos naturales en Guatemala?

En el sector de la energía y los recursos naturales en Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la implementación de regulaciones y controles más estrictos en la concesión de licencias y contratos, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en proyectos de energía y recursos naturales, y la promoción de la transparencia en las operaciones financieras y comerciales en este sector.

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Qué responsabilidades tienen las empresas en relación con los antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Las empresas en Guatemala pueden tener la responsabilidad de verificar los antecedentes disciplinarios de los profesionales o empleados que contratan, especialmente en sectores regulados. Esto puede incluir consultas a colegios profesionales o entidades regulatorias para asegurarse de que los candidatos no tengan sanciones disciplinarias que puedan afectar su empleo. Además, las empresas pueden tener regulaciones internas sobre el comportamiento ético y las sanciones disciplinarias para sus empleados.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación cultural en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación cultural en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos culturales, al reconocimiento y respeto de su identidad cultural, al acceso y participación en la vida cultural, y a la protección de sus tradiciones y patrimonio cultural.

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