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Nivia Perez Alvarez 667 resultados

Resultados de: NIVIA PEREZ ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.

¿Existen protocolos específicos para la gestión de expedientes judiciales en casos de menores involucrados en delitos en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos que involucran a menores en delitos en Guatemala puede regirse por protocolos específicos. Estos protocolos buscan proteger los derechos y la privacidad de los menores, estableciendo procedimientos adaptados a sus necesidades particulares durante los procesos judiciales.

¿Qué derechos tienen los niños en relación con su identidad en Guatemala?

Los niños en Guatemala tienen derechos a su identidad. Esto incluye el derecho a conocer su origen y, en caso de adopción, a recibir información sobre su familia de origen una vez que alcancen la mayoría de edad.

¿Cuál es la posición de Guatemala en cuanto a la participación de personas con antecedentes judiciales en procesos electorales o políticos?

La posición de Guatemala con respecto a la participación de personas con antecedentes judiciales en procesos electorales o políticos puede variar. En algunos casos, ciertos antecedentes pueden ser un impedimento para postularse a cargos públicos. Es fundamental revisar las leyes electorales específicas y los requisitos de elegibilidad para comprender cómo los antecedentes judiciales pueden afectar la participación en la vida política.

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