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Nilson Rivera Sagastume 811 resultados

Resultados de: NILSON RIVERA SAGASTUME

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico de armas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de armas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Armas y Municiones. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, importen, exporten, transporten, comercialicen o posean armas de fuego, municiones o explosivos sin cumplir con los requisitos legales. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilegal de armas, combatiendo su proliferación y el uso indebido de las mismas.

¿Cuál es la relevancia de las cláusulas de no competencia en contratos de venta internacional en Guatemala?

Las cláusulas de no competencia son relevantes en contratos de venta internacional en Guatemala para proteger los intereses comerciales de las partes. Estas cláusulas pueden establecer restricciones sobre la competencia futura y la divulgación de información confidencial entre las partes.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro?

El enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro generalmente implica la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. La rápida intervención, la negociación, cuando es posible, y la aplicación de sanciones penales son componentes clave en la lucha contra el secuestro. Conocer los protocolos y recursos disponibles para combatir este delito es crucial para abordar eficazmente los casos de secuestro en el país.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala?

En el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de medidas como la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es crucial en este contexto.

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