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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Nery Veliz Cisneros
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Cisneros Veliz Nery Oswaldo
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cómo se regula la participación de abogados y notarios en transacciones financieras desde la perspectiva de AML en Guatemala?
La participación de abogados y notarios en transacciones financieras se regula en el marco de AML en Guatemala. Estos profesionales están sujetos a normativas que exigen la debida diligencia en la identificación de clientes y la reportación de transacciones sospechosas.
¿Cómo se calcula y determina la tasa de interés en Guatemala?
La tasa de interés en Guatemala se determina principalmente por el Banco de Guatemala, que es el banco central del país. El banco central utiliza diversas herramientas, como la política monetaria y el control de la oferta de dinero, para influir en las tasas de interés. Además, factores como la inflación, la estabilidad económica y las condiciones del mercado internacional también pueden afectar las tasas de interés en el país.
¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo?
Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.
¿Pueden los acreedores realizar embargos de bienes personales en posesión de terceros en Guatemala?
En algunos casos, los acreedores pueden realizar embargos de bienes personales que se encuentren en posesión de terceros en Guatemala. Esto puede incluir bienes que están bajo custodia de amigos o familiares del deudor. Los terceros pueden impugnar el embargo si consideran que los bienes no pertenecen al deudor.
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