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Nery Rivera Menendez 433 resultados

Resultados de: NERY RIVERA MENENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las penas por el delito de narcotráfico en Guatemala?

El narcotráfico en Guatemala puede estar penado con duras penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la producción, distribución y tráfico ilícito de sustancias controladas, protegiendo la salud pública y la seguridad.

¿Cuál es el impacto de la migración en la economía y las finanzas de Guatemala?

La migración tiene un impacto significativo en la economía y las finanzas de Guatemala. Las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos que trabajan en el extranjero representan una fuente importante de ingresos para muchas familias en el país. Estos flujos de remesas contribuyen al consumo, la inversión y el desarrollo económico en Guatemala. Sin embargo, también puede haber efectos negativos, como la fuga de capital humano y la separación familiar.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión Nacional de Bancos en Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y controla las prácticas del sector, garantizando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

¿Qué trámites se requieren para el registro de una marca o patente en Guatemala y cuál es la autoridad encargada?

El registro de una marca o patente en Guatemala involucra trámites ante la Oficina de Propiedad Industrial del Registro de la Propiedad Intelectual. Los trámites incluyen la presentación de solicitudes, la búsqueda de similitudes con marcas existentes, la revisión de la solicitud y la emisión de la marca registrada o patente. Estos trámites protegen los derechos de propiedad intelectual.

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