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Nery Quevedo Galvez 559 resultados

Resultados de: NERY QUEVEDO GALVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) está dañado en Guatemala?

Si tu DPI está dañado en Guatemala, debes solicitar una reposición en el RENAP. Deberás presentar el DPI dañado, una fotografía reciente y pagar la tarifa correspondiente.

¿Cuál es el proceso de apelación disponible para los cómplices condenados en Guatemala?

Los cómplices condenados en Guatemala tienen el derecho de apelar sus sentencias. El proceso de apelación implica presentar argumentos legales ante tribunales superiores para revisar la decisión del tribunal de primera instancia. Conocer este proceso es esencial para aquellos que buscan impugnar sus condenas.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la protección de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la promoción de la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la corrupción, y la garantía de un proceso legal justo y transparente para los acusados de actos de corrupción. Además, se promueve la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la vigilancia y defensa de los derechos humanos en el contexto de la corrupción política.

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