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Neptali Betancourth Acevedo 615 resultados

Resultados de: NEPTALI BETANCOURTH ACEVEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las discrepancias en la información durante una verificación de antecedentes en Guatemala?

En caso de discrepancias en la información durante una verificación de antecedentes en Guatemala, se puede permitir que el candidato proporcione aclaraciones o información adicional. Es fundamental abordar estas discrepancias de manera justa y transparente para tomar decisiones informadas.

¿Cuáles son las opciones de visas disponibles para empresarios y emprendedores guatemaltecos que desean establecer un negocio en España?

Los empresarios y emprendedores guatemaltecos pueden explorar opciones de visas, como la Visa de Empresario o la Visa de Inversor. Estas visas requieren la inversión en un negocio o proyecto en España y cumplir con ciertos criterios económicos.

¿Qué legislación existe para combatir la corrupción en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Ley CIMI) es la principal legislación para combatir la corrupción. Esta ley establece mecanismos de investigación, persecución y sanción de actos de corrupción en los distintos ámbitos del sector público y privado. Además, crea instancias especializadas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para fortalecer la lucha contra la corrupción.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

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