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Nelvin Rodriguez Franco 369 resultados

Resultados de: NELVIN RODRIGUEZ FRANCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se penaliza el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?

El blanqueo de capitales en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la conversión de bienes obtenidos ilegalmente para darles apariencia de legalidad, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la actividad delictiva.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y capacitar a su personal en la prevención del lavado de activos. También deben designar un oficial de cumplimiento.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su condición socioeconómica en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su condición socioeconómica en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la protección social, al trabajo digno, a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud, y a la participación en la vida cultural y política.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de matrimonio religioso en Guatemala?

Para solicitar un certificado de matrimonio religioso en Guatemala, debes acudir a la entidad religiosa correspondiente y seguir el proceso establecido por esa institución. Por lo general, deberás proporcionar la documentación requerida, como actas de bautismo, identificación personal y testimonios de testigos, cumplir con los requisitos establecidos por la entidad religiosa y pagar las tasas correspondientes.

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