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Resultados de: NELSON SOTZ POP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la independencia del poder judicial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la independencia del poder judicial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la selección transparente y basada en méritos de jueces y magistrados, la implementación de mecanismos de control y supervisión internos, la promoción de la capacitación especializada en temas de corrupción y el fortalecimiento de los sistemas de justicia para garantizar la imparcialidad y la rendición de cuentas en los procesos legales relacionados con la corrupción.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria alimentaria en Guatemala?

En la industria alimentaria en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la producción de alimentos, cumplimiento de normativas de seguridad alimentaria, y cualquier historial ético en la industria. Esto es esencial para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios.

¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala?

El plazo para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un proceso de embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la legislación aplicable y las circunstancias del caso. La tercería de mejor derecho es un recurso legal que permite a un tercero reclamar derechos sobre los bienes embargados que considera de su propiedad o bajo su mejor derecho. Es importante consultar con un abogado especializado para determinar el plazo específico y los requisitos para presentar una demanda de tercería de mejor derecho en un caso de embargo en particular.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación.

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