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Nelson Alvarez Roblero 774 resultados

Resultados de: NELSON ALVAREZ ROBLERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

¿Cuál es la principal religión en Guatemala?

La principal religión en Guatemala es el cristianismo, mayormente católico.

¿Qué es el régimen de manutención en Guatemala y cómo se establece?

El régimen de manutención en Guatemala se refiere a la obligación de los padres de proveer los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como alimentación, educación, atención médica y vivienda. El monto de la manutención se establece considerando los ingresos y gastos de los padres, así como las necesidades específicas del menor.

¿Cómo se asegura el Estado guatemalteco de que las políticas de debida diligencia evolucionen para abordar los desafíos cambiantes del entorno empresarial?

El Estado implementa mecanismos de revisión periódica de políticas, consulta con expertos y adapta regulaciones para asegurarse de que las políticas de debida diligencia evolucionen de manera efectiva y aborden los desafíos cambiantes del entorno empresarial en Guatemala.

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