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Nehemias Moreno Vasquez 690 resultados

Resultados de: NEHEMIAS MORENO VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes y regulaciones vigentes en Guatemala para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, existen diversas leyes y regulaciones vigentes para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Algunas de estas leyes incluyen la Ley contra la Corrupción, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Probidad y la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen requisitos de transparencia, declaraciones patrimoniales, sanciones por actos de corrupción y mecanismos para recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?

La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Esto incluye la implementación de sistemas electrónicos de contratación que promueven la transparencia y la competencia, la publicación de información sobre los procesos de contratación, la participación ciudadana en la supervisión y control de dichos procesos, y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y sanciones por incumplimiento de las normas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de corrupción privada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción privada se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en el ámbito privado, ofrezcan, prometan o otorguen beneficios indebidos a funcionarios públicos o a terceros, con el fin de obtener ventajas ilícitas en el desarrollo de actividades comerciales, empresariales o de otro tipo. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito privado, promoviendo la ética empresarial y la transparencia en las relaciones comerciales.

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