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Naydelin Maldonado Ramirez 337 resultados

Resultados de: NAYDELIN MALDONADO RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violación a los derechos humanos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación a los derechos humanos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Reconciliación Nacional. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, los tratos crueles o inhumanos, las desapariciones forzadas y los genocidios. La legislación busca garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas, promoviendo la justicia y la reparación para las víctimas.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el certificado de antecedentes penales en Guatemala para trámites migratorios en España?

Para realizar trámites migratorios en España, los guatemaltecos suelen necesitar un certificado de antecedentes penales de Guatemala. El procedimiento implica solicitar el certificado ante las autoridades correspondientes en Guatemala y presentarlo en España.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.

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