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Natareno Giron Mendez 536 resultados

Resultados de: NATARENO GIRON MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector de la agricultura en Guatemala?

En el sector de la agricultura en Guatemala, existen desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero. Algunos de estos desafíos incluyen la dificultad para rastrear y verificar los ingresos generados por las actividades agrícolas, la existencia de transacciones en efectivo y la participación de intermediarios en la cadena de suministro que podrían facilitar el lavado de dinero. Se requiere un fortalecimiento de los controles y la capacitación en el sector para prevenir el uso de actividades agrícolas como fachada para el lavado de dinero.

¿Qué iniciativas pueden tomar las empresas privadas para fomentar la colaboración en materia de debida diligencia en Guatemala?

Las empresas pueden establecer asociaciones sectoriales, participar en diálogos con otras partes interesadas y compartir mejores prácticas para fortalecer la colaboración en el ámbito de la debida diligencia.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado conflictos matrimoniales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han superado conflictos matrimoniales implican evaluaciones y consideraciones específicas. Los tribunales pueden evaluar la estabilidad y el bienestar ofrecido por las parejas que buscan adoptar después de superar conflictos matrimoniales, buscando el interés superior del menor.

¿Qué regulaciones rigen la debida diligencia en la construcción y gestión de infraestructuras en Guatemala?

Las empresas deben cumplir con regulaciones de construcción y gestión de proyectos de infraestructura de manera responsable.

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