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Resultados de: NANCY VILLEDA URRUTIA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Nancy Villeda Urrutia
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Urrutia Villeda Nancy Tatiana
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.
¿Qué legislación regula el delito de terrorismo en Guatemala?
En Guatemala, el delito de terrorismo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Terrorismo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera organizada y con fines de terrorismo, realicen actos violentos, destrucción de bienes, amenazas o cualquier acción que genere temor o inseguridad en la población. La legislación busca prevenir y sancionar el terrorismo, protegiendo la seguridad y el bienestar de la sociedad.
¿Qué legislación regula el delito de corrupción privada en Guatemala?
En Guatemala, el delito de corrupción privada se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilícita, ofrezcan, den o acepten dádivas, sobornos o cualquier otro tipo de beneficio a una persona privada con el propósito de obtener una ventaja indebida en una transacción comercial, empresarial u otra relación privada. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción en el ámbito privado.
¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano guatemalteco pero reside en el extranjero?
Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano guatemalteco pero reside en el extranjero, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca. Esto implica presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cumplir con los procedimientos legales y evaluaciones requeridas.
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