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Resultados de: NANCY HERNANDEZ SOVERANIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puedo obtener un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Para obtener un DPI en Guatemala, debes presentar una solicitud en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y cumplir con los requisitos establecidos, como proporcionar tu acta de nacimiento, fotografía reciente y pagar la tarifa correspondiente.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de libertad de gravamen en Guatemala?

Para solicitar un certificado de libertad de gravamen en Guatemala, debes acudir al Registro General de la Propiedad (RGP) y presentar una solicitud, proporcionando la información sobre la propiedad en cuestión y pagar las tasas correspondientes. El RGP realizará una búsqueda en sus registros y emitirá el certificado de libertad de gravamen que indica la situación legal de la propiedad.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en investigaciones relacionadas con AML en Guatemala?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.

¿Pueden los profesionales en Guatemala impugnar una sanción disciplinaria injusta?

Sí, los profesionales en Guatemala tienen el derecho de impugnar una sanción disciplinaria injusta. Esto implica seguir los procedimientos de apelación establecidos y proporcionar evidencia que respalde la impugnación. La posibilidad de impugnar sanciones injustas garantiza un proceso justo y brinda a los profesionales la oportunidad de defenderse.

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