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Nahomi Castillo Hidalgo 620 resultados

Resultados de: NAHOMI CASTILLO HIDALGO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar un certificado de antecedentes policiales en Guatemala?

Para solicitar un certificado de antecedentes policiales en Guatemala, debes acudir a la Policía Nacional Civil (PNC) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación, pagar las tasas correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por la PNC. La PNC emitirá el certificado de antecedentes policiales una vez completado el trámite.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las remesas en Guatemala?

En el ámbito de las remesas en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles rigurosos en los servicios de transferencia de dinero. Las entidades deben verificar la identidad de remitentes y destinatarios, monitorear transacciones sospechosas, y colaborar con autoridades para prevenir el uso indebido de estos servicios.

¿Cuáles son las penas para cómplices en delitos de corrupción en Guatemala?

Las penas para cómplices en delitos de corrupción en Guatemala pueden variar según la gravedad del acto y las leyes aplicables. En casos de corrupción, las autoridades buscan sancionar a todos los involucrados, incluidos los cómplices, con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la integridad en los asuntos públicos.

¿Cuál es el papel de los Incoterms en los contratos de venta a través de comercio electrónico en Guatemala?

En los contratos de venta a través de comercio electrónico en Guatemala, los Incoterms desempeñan un papel esencial al establecer reglas claras para la entrega de bienes. Facilitan el comercio internacional en entornos digitales al definir las responsabilidades y costos de las partes, asegurando una comprensión común de los términos logísticos y comerciales.

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