Buscar

Nadia Diaz Santos 884 resultados

Resultados de: NADIA DIAZ SANTOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la justicia restaurativa en casos de delitos penales?

Guatemala ha implementado la justicia restaurativa como enfoque alternativo en casos de delitos penales. Busca la reconciliación y reparación entre las partes involucradas, promoviendo la responsabilidad del infractor y la restauración de la víctima.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de licencia de software?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de licencia de software se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de propiedad intelectual. En caso de incumplimiento de los pagos por parte del licenciatario, la empresa titular de la licencia puede solicitar el embargo de bienes. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cómo se gestionan las obligaciones fiscales de los empleadores en relación con los impuestos sobre la nómina en Guatemala?

Los empleadores en Guatemala tienen la responsabilidad de retener y declarar impuestos sobre la nómina de sus empleados. Esto incluye la retención y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en tiempo y forma.

Consultas relacionadas con Nadia Diaz Santos