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Mynor Urzua Franco 384 resultados

Resultados de: MYNOR URZUA FRANCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información sobre antecedentes disciplinarios se comparte entre las entidades reguladoras en Guatemala?

En Guatemala, las entidades reguladoras suelen compartir información sobre antecedentes disciplinarios entre sí, especialmente cuando un profesional está registrado en múltiples áreas o colegios profesionales. Esto permite una supervisión integral de la conducta ética y el cumplimiento de regulaciones en diversas áreas. Las entidades pueden consultar y verificar los antecedentes disciplinarios de un profesional en otras jurisdicciones antes de permitir su práctica en un nuevo campo.

¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un DPI en un consulado o embajada si reside en el extranjero?

Sí, los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero pueden solicitar o renovar su DPI a través de consulados y embajadas de Guatemala. Deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el reconocimiento legal de sus relaciones y familias?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el reconocimiento legal de sus relaciones y familias debido a la falta de legislación que reconozca el matrimonio igualitario y la discriminación en los procesos de adopción y reconocimiento de identidad de género. Se están promoviendo iniciativas para garantizar la igualdad de derechos y el reconocimiento legal de las relaciones y familias diversas, incluyendo la reforma de leyes para reconocer el matrimonio igualitario y la protección de los derechos de las familias formadas por parejas del mismo sexo.

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