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Mynor Sarat Lopez 563 resultados

Resultados de: MYNOR SARAT LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los protocolos de seguridad para prevenir el lavado de activos en las transacciones en efectivo en Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones en efectivo en Guatemala, se establecen protocolos de seguridad. Esto puede incluir límites en las cantidades de efectivo permitidas en ciertas transacciones, la obligación de reportar operaciones en efectivo y la implementación de controles internos para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un hijo biológico del cónyuge en Guatemala?

El proceso para solicitar la adopción de un hijo biológico del cónyuge en Guatemala implica presentar una solicitud ante un juez de familia. Se deben proporcionar pruebas del consentimiento del padre o madre biológico y demostrar que la adopción es en el mejor interés del menor. El juez evaluará la situación y tomará una decisión basada en el bienestar del menor.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores que han perdido a ambos padres en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores que han perdido a ambos padres en Guatemala establecen procesos para garantizar la idoneidad de los adoptantes y proporcionar un entorno familiar estable y de apoyo. Se busca priorizar el bienestar del niño que ha experimentado la pérdida de ambos padres.

¿Cuál es el proceso para obtener la residencia permanente en Guatemala?

Para obtener la residencia permanente en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, junto con los documentos requeridos, como pasaporte vigente, antecedentes penales, certificado de salud, comprobante de solvencia económica y otros documentos que puedan ser solicitados. Además, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Migración y su reglamento.

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