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Mynor Lopez Gudiel 568 resultados

Resultados de: MYNOR LOPEZ GUDIEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el marco legal para la gestión de residuos en empresas guatemaltecas y cómo se relaciona con el cumplimiento normativo?

En Guatemala, el marco legal para la gestión de residuos está diseñado para proteger el medio ambiente. Las empresas deben cumplir con regulaciones específicas sobre disposición de residuos y reciclaje, integrando prácticas sostenibles en sus operaciones como parte del cumplimiento normativo.

¿Cuál es la pena para el delito de violación en Guatemala?

La violación en Guatemala es castigada con penas de prisión. La gravedad de la pena puede depender de circunstancias como la edad de la víctima, la relación con el agresor y la presencia de violencia o intimidación. La legislación busca proteger los derechos y la integridad de las víctimas.

¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?

El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia armada en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de violencia armada. Esto incluye la promoción de políticas de desarme, la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la protección de las víctimas y testigos, y la promoción de la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.

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