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Mynor Garcia Pereira 369 resultados

Resultados de: MYNOR GARCIA PEREIRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Esto incluye la promoción de políticas migratorias basadas en los derechos humanos, la asistencia y protección integral, el acceso a servicios básicos, la cooperación con otros países y organismos internacionales, y la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

¿Qué regulaciones rigen los antecedentes fiscales en Guatemala?

Los antecedentes fiscales en Guatemala están regulados principalmente por el Código Tributario y otras leyes tributarias. Estas leyes establecen las obligaciones de los contribuyentes, los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos, y las sanciones por incumplimiento. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de administrar y fiscalizar los antecedentes fiscales en el país.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar la información proporcionada por las instituciones financieras y otros sectores obligados, así como de emitir reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes para su investigación.

¿Existe un plazo máximo en el que los antecedentes judiciales en Guatemala pueden ser utilizados en un proceso legal?

No hay un plazo máximo específico en el que los antecedentes judiciales en Guatemala puedan ser utilizados en un proceso legal. La relevancia de los antecedentes judiciales dependerá del caso particular y de la naturaleza del proceso judicial en curso.

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