Buscar

Mynor Escobar Tecun 314 resultados

Resultados de: MYNOR ESCOBAR TECUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de narcotráfico en Guatemala?

En Guatemala, el delito de narcotráfico se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Control de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen, exporten, transporten, almacenen, produzcan, distribuyan o trafiquen con drogas ilícitas, así como para quienes financien o colaboren con estas actividades. La legislación busca prevenir y sancionar el narcotráfico, protegiendo la salud pública y combatiendo el tráfico y consumo de sustancias ilegales.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la identificación y protección de víctimas de trata de personas?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la identificación y protección de víctimas de trata de personas, incluyendo la promoción de protocolos de identificación y atención a víctimas, capacitación de personal migratorio y fuerzas de seguridad en detección de casos, y fortalecimiento de mecanismos de protección y asistencia a víctimas de trata de personas.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la inclusión de antecedentes judiciales en investigaciones de empleo para el sector público?

En el sector público de Guatemala, la política sobre la inclusión de antecedentes judiciales en investigaciones de empleo puede variar. Comprender cómo estas investigaciones afectan las oportunidades laborales y cuáles son las restricciones legales es esencial para los solicitantes de empleo.

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

Consultas relacionadas con Mynor Escobar Tecun