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Resultados de: MYNOR BROKMAN ROCHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de despojo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de despojo se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante violencia, intimidación o engaño, despojen a una persona de su propiedad o posesión legítima. La legislación busca proteger el derecho a la propiedad y prevenir los actos ilegales de despojo que afectan los derechos de los propietarios.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar una tarjeta de débito o crédito en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar una tarjeta de débito o crédito en Guatemala. Los bancos y entidades financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer la cuenta correspondiente.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria minera en Guatemala?

En la industria minera en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en operaciones mineras, cumplimiento normativo en seguridad minera, y cualquier historial de responsabilidad ambiental. Esto es esencial para garantizar la seguridad y sostenibilidad en la minería.

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