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Muñoz Saravia Espel 623 resultados

Resultados de: MUÑOZ SARAVIA ESPEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.

¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de recolección de residuos sólidos?

Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de recolección de residuos sólidos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios públicos. Las empresas encargadas de la recolección de residuos sólidos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra la discriminación de género en el ámbito laboral y acceso a oportunidades económicas?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra la discriminación de género en el ámbito laboral y acceso a oportunidades económicas, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género en el ámbito laboral, capacitación en habilidades empresariales y fortalecimiento de programas de inclusión económica para mujeres. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, créditos y oportunidades de empleo para las mujeres, así como para promover su empoderamiento económico y liderazgo en el sector empresarial.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del consumo responsable y la gestión de deudas en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del consumo responsable y la gestión de deudas en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre la importancia del presupuesto, la planificación de gastos y la evaluación de la capacidad de endeudamiento, la educación financiera ayuda a las personas a tomar decisiones financieras más conscientes y evitar el sobreendeudamiento. La educación financiera también enseña estrategias para reducir y gestionar las deudas de manera efectiva, como la consolidación de deudas y la negociación de condiciones favorables. Esto promueve un consumo responsable, evita situaciones de sobreendeudamiento y contribuye a la estabilidad financiera de las personas y las familias.

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