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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.
¿Cómo puedo solicitar una constancia de antecedentes penales en Guatemala?
Para solicitar una constancia de antecedentes penales en Guatemala, debes acudir al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación personal y pagar las tasas correspondientes. El IDPP emitirá la constancia de antecedentes penales una vez completado el trámite.
¿Cómo es la situación de los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala?
Los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala enfrentan desafíos como la discriminación, la violencia y la falta de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, aunque ha habido avances en términos de visibilidad y activismo.
¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en la promoción de la inclusión financiera en comunidades indígenas de Guatemala?
Los intermediarios financieros desempeñan un papel crucial en la promoción de la inclusión financiera en comunidades indígenas de Guatemala. Estas instituciones, como las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades microfinancieras, trabajan de cerca con las comunidades indígenas para ofrecer servicios financieros adaptados a sus necesidades y realidades culturales. Los intermediarios financieros brindan acceso a cuentas de ahorro, microcréditos y otros productos financieros que permiten a las comunidades indígenas administrar sus recursos económicos de manera segura y productiva. Además, estos intermediarios fomentan la educación financiera y el fortalecimiento de capacidades en las comunidades indígenas, promoviendo la inclusión financiera y empoderando económicamente a sus miembros.
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