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Resultados de: MOYBIXEN GARCIA NOLASCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede con los bienes embargados si el deudor fallece en Guatemala?

Si el deudor fallece durante un proceso de embargo en Guatemala, los bienes embargados formarán parte de su sucesión y se gestionarán de acuerdo con las leyes de sucesión aplicables. Los bienes embargados pueden utilizarse para pagar las deudas pendientes antes de distribuir los activos entre los herederos.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La sociedad civil en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente. Organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos y medios de comunicación desempeñan un papel crucial al denunciar la corrupción, monitorear el uso de los fondos públicos y exigir transparencia y rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la gestión de la privacidad de los datos en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo es crucial en la gestión de la privacidad de los datos al requerir que las empresas guatemaltecas sigan normativas específicas para proteger la información personal. Cumplir con regulaciones de privacidad evita sanciones y preserva la confianza del cliente.

¿Qué medidas de control fiscal se aplican a las transacciones internacionales de empresas guatemaltecas?

Las transacciones internacionales de empresas guatemaltecas están sujetas a medidas de control fiscal, como la revisión de precios de transferencia para garantizar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a valores de mercado. Esto busca prevenir la manipulación de precios con fines fiscales.

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