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Resultados de: MONTUFAR FIGUEROA GALINDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes y prevenir la falsificación de identidades.

¿Cuáles son las diferencias entre el impuesto sobre la renta personal (ISR) y el impuesto sobre la renta corporativo en Guatemala?

Las diferencias entre el Impuesto sobre la Renta Personal (ISR) y el Impuesto sobre la Renta Corporativo en Guatemala radican en la base imponible y las tasas aplicables. El ISR personal se aplica a los ingresos de personas naturales, mientras que el ISR corporativo grava las utilidades de empresas. Las tasas y deducciones pueden variar para cada categoría.

¿Puede un individuo solicitar una revisión de sus antecedentes judiciales en Guatemala para asegurarse de que sean precisos?

Sí, un individuo tiene el derecho de solicitar una revisión de sus antecedentes judiciales en Guatemala para garantizar que sean precisos. Esto se puede hacer a través de las autoridades judiciales competentes.

¿Cuál es la diferencia entre el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el DPI?

El Número de Identificación Tributaria (NIT) es un número utilizado para propósitos fiscales y comerciales, mientras que el DPI es un documento de identificación personal. Aunque ambos pueden contener información tributaria, el DPI abarca datos biométricos y es utilizado en una variedad de contextos más allá de lo fiscal.

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