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Monroy Diaz Garcia 497 resultados

Resultados de: MONROY DIAZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

¿Cuáles son los plazos para la notificación de terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo en Guatemala?

Los plazos para la notificación de terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo en Guatemala deben estar establecidos en el contrato. Las partes deben respetar estos plazos para evitar conflictos. Por lo general, se requiere que la notificación sea por escrito y con anticipación, permitiendo a ambas partes prepararse para el final del contrato.

¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico ilegal de armas en Guatemala?

El tráfico ilegal de armas en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la venta, compra o posesión ilegal de armas de fuego, protegiendo la seguridad pública y combatiendo la proliferación de armas ilegales.

¿Cuál es el proceso de reconocimiento de unión de hecho en Guatemala?

El reconocimiento de la unión de hecho en Guatemala se puede realizar mediante la presentación de una solicitud ante el Registro Civil. Se deben proporcionar pruebas de la convivencia estable y duradera, así como otros documentos requeridos por la ley.

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