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Monica Reyes Lepe 674 resultados

Resultados de: MONICA REYES LEPE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y coordinación, la participación conjunta en iniciativas de capacitación y concientización, y el establecimiento de mecanismos de intercambio de información y reporte de actividades sospechosas entre ambas partes.

¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Guatemala?

Guatemala ha enfrentado desafíos en materia de derechos humanos, especialmente relacionados con la impunidad, la violencia contra las mujeres, la discriminación y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia, garantizar la protección de los derechos humanos y promover la igualdad y la no discriminación.

¿Cuál es la importancia de las cláusulas de resolución de disputas en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Las cláusulas de resolución de disputas son fundamentales en contratos de venta internacional hacia Guatemala. Pueden especificar métodos como la mediación, arbitraje o litigio, brindando un marco claro para resolver conflictos y evitando disputas prolongadas y costosas.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos por parte de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos por parte de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría transparentes, la divulgación de información financiera y presupuestaria, la creación de unidades especializadas en control interno y la participación ciudadana en la supervisión de los gastos públicos. Además, se promueve el uso de tecnología y plataformas en línea para mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos.

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