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Resultados de: MONICA PAIZ SERRA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Monica Paiz Serra
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Serra Paiz Monica Maria
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes en Guatemala?
Sí, en Guatemala, es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes. Las instituciones financieras deben realizar actualizaciones periódicas para garantizar la precisión y actualización de la información del cliente. Esto ayuda a mantener la integridad del proceso KYC y a cumplir con las regulaciones en constante evolución.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de delincuencia organizada en Guatemala?
En Guatemala, el delito de delincuencia organizada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que formen parte de organizaciones criminales estructuradas, dedicadas a cometer delitos graves, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, entre otros. La legislación busca prevenir y combatir la delincuencia organizada, protegiendo la seguridad y el orden público.
¿Qué es el régimen de visitas y cómo se establece en Guatemala?
El régimen de visitas en Guatemala se refiere al derecho del padre o madre no custodio de pasar tiempo con sus hijos. Este régimen puede ser acordado entre las partes o establecido por un juez, y puede incluir visitas regulares, días festivos y periodos de vacaciones.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de energía eléctrica?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de energía eléctrica se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios públicos. Las empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
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