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Monica Diaz Estrada 448 resultados

Resultados de: MONICA DIAZ ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el proceso de notificación de incumplimiento de contrato en contratos internacionales en Guatemala?

El proceso de notificación de incumplimiento en contratos internacionales en Guatemala puede implicar el envío de una notificación formal a la parte incumplidora, describiendo el incumplimiento y estableciendo un plazo para su corrección. Este proceso puede ser necesario antes de recurrir a medidas legales.

¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de trata de personas en España?

Las víctimas de trata de personas tienen derechos y opciones de residencia en España. Pueden acogerse a medidas de protección y solicitar la residencia temporal o permanente, siempre y cuando colaboren en la investigación y proceso judicial contra los tratantes.

¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?

En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.

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