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Molina Avila Alvarado 346 resultados

Resultados de: MOLINA AVILA ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a microseguros en comunidades de bajos ingresos en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a microseguros en comunidades de bajos ingresos en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los beneficios y la importancia de contar con un seguro, los tipos de cobertura disponibles y los procedimientos para adquirir un microseguro, la educación financiera capacita a las personas para tomar decisiones informadas sobre su protección financiera. La educación financiera también enseña sobre la evaluación de necesidades de seguro y la comprensión de los términos y condiciones de las pólizas de microseguro. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de contar con un seguro adecuado, fomenta la mitigación de riesgos financieros y contribuye a la protección económica de las comunidades de bajos ingresos en Guatemala.

¿Qué es la mediación familiar y cómo se utiliza en Guatemala?

La mediación familiar en Guatemala es un proceso en el que un mediador imparcial ayuda a los padres en conflicto a llegar a acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la custodia, visitas, pensión alimenticia y otros asuntos relacionados con los hijos. La mediación familiar promueve la comunicación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, permitiendo a los padres tomar decisiones que beneficien a los hijos y evitando recurrir a procesos legales más largos y costosos.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de tecnología de la información (TI)?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de tecnología de la información (TI) están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de TI. Las empresas de servicios de TI pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

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