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Resultados de: MOISES VICENTE PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?

Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de KYC y a solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros.

¿Cuál es el impacto de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La tecnología blockchain puede tener un impacto positivo en la prevención del lavado de activos en Guatemala al proporcionar un registro transparente e inmutable de transacciones. Su uso puede facilitar la trazabilidad de fondos y activos, dificultando la realización de actividades ilícitas de manera anónima.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia contra las personas LGBT+ en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia contra las personas LGBT+, incluyendo la promoción de leyes antidiscriminatorias, la capacitación de funcionarios públicos y la sensibilización en la sociedad sobre los derechos de las personas LGBT+.

¿Qué legislación regula el delito de corrupción en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción se encuentra regulado en el Código Penal y en diversas leyes específicas, como la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, de manera ilícita, soliciten, acepten, ofrezcan o concedan sobornos, realicen malversación de fondos, incurran en nepotismo, utilicen información privilegiada o cometan otros actos de corrupción. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

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