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Mizraim Ruiz Morales 829 resultados

Resultados de: MIZRAIM RUIZ MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco implica ser contratado por un empleador estadounidense que patrocine la visa. Los empleadores deben demostrar la necesidad de trabajadores temporales y cumplir con requisitos específicos. Los solicitantes deben obtener la aprobación del USCIS antes de solicitar la visa en la embajada de Estados Unidos.

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los guatemaltecos residentes en España?

Los guatemaltecos residentes en España pueden estar sujetos a obligaciones fiscales en ambos países. Es importante comprender las implicaciones fiscales, como la declaración de ingresos y activos, y buscar asesoramiento para cumplir con las normativas vigentes.

¿Cuáles son las medidas para prevenir la corrupción en empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?

La debida diligencia incluye controles para prevenir la corrupción, como la verificación de socios comerciales y la transparencia en las transacciones.

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