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Miriam Jimenez Balcarcel 549 resultados

Resultados de: MIRIAM JIMENEZ BALCARCEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como documento válido para alquilar una vivienda en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como documento válido para alquilar una vivienda en Guatemala. Los propietarios o arrendatarios pueden solicitar tu DPI como parte de los requisitos para el proceso de alquiler.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de estafa piramidal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa piramidal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que promuevan o participen en esquemas fraudulentos que impliquen la captación de dinero de personas con la promesa de altos rendimientos económicos. La legislación busca proteger a la población contra este tipo de estafas y prevenir el perjuicio económico a los ciudadanos.

¿Es obligatorio tener el Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Sí, en Guatemala es obligatorio contar con el Documento Personal de Identificación (DPI) a partir de los 18 años de edad. Es importante portarlo en todo momento, ya que puede ser solicitado por las autoridades.

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se han implementado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas incluyen leyes y regulaciones más estrictas para la transparencia financiera, la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, así como la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos relacionados.

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