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Mircia Gutierrez Sagastume 441 resultados

Resultados de: MIRCIA GUTIERREZ SAGASTUME

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión financiera de empresas guatemaltecas?

La gestión financiera en empresas guatemaltecas debe abordar el cumplimiento normativo, incluyendo regulaciones fiscales, contables y financieras. Cumplir con estas normativas es esencial para la transparencia financiera, evitar sanciones y garantizar la integridad en las prácticas financieras de la empresa.

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala se definen considerando factores como la complejidad de la transacción, la participación de clientes políticamente expuestos (PEP) y la naturaleza de las operaciones que podrían estar relacionadas con actividades terroristas.

¿Cuáles son las penas comunes para delitos graves en Guatemala?

Para delitos graves en Guatemala, las penas pueden incluir prisión, multas y otras sanciones. La gravedad del delito, las circunstancias y la legislación específica determinan la pena aplicable. El sistema legal busca imponer medidas que sean proporcionadas a la gravedad del delito cometido.

¿Qué protección legal existe para las parejas de hecho en Guatemala?

En Guatemala, las parejas de hecho no tienen el mismo reconocimiento legal que el matrimonio. Sin embargo, pueden establecer acuerdos o contratos privados para regular aspectos como la propiedad conjunta, la pensión alimenticia o la distribución de bienes en caso de separación.

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