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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Miralles Guzman Penagos
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Penagos Guzman Miralles Rosa Isabel
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuáles son los tribunales de mayor jerarquía en Guatemala?
El Tribunal Supremo de Justicia y la Corte de Constitucionalidad son los tribunales de mayor jerarquía en Guatemala.
¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos?
Las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos incluyen el lugar de solicitud y el momento de la solicitud. El asilo se solicita dentro de Estados Unidos, mientras que el estatus de refugiado se solicita fuera del país. Ambos están destinados a proteger a quienes huyen de la persecución, pero los requisitos y procedimientos varían.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en comercio internacional?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en comercio internacional se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de comercio internacional. Las empresas de consultoría en comercio internacional pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es la periodicidad de la revisión de la condición de persona expuesta políticamente en Guatemala?
La revisión de la condición de persona expuesta políticamente en Guatemala debe llevarse a cabo de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero generalmente se realiza de acuerdo con los riesgos asociados con la posición y las funciones desempeñadas por la persona expuesta políticamente.
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