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Resultados de: MILTON MERIDA CALDERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿El DPI es válido como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala?

Sí, el DPI es válido como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala. Los ciudadanos guatemaltecos pueden utilizar su DPI para verificar su identidad en diversos contextos, incluyendo durante viajes dentro del país.

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de cambio de residencia de un progenitor en Guatemala?

Los casos de cambio de residencia de un progenitor se abordan legalmente en Guatemala. El progenitor que busca mudarse puede requerir la aprobación del tribunal, considerando el impacto en la relación parental y el interés superior del menor.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a servicios de salud mental para personas en zonas rurales de Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a servicios de salud mental en zonas rurales, incluyendo la capacitación de personal de salud comunitaria, la promoción de programas de atención psicosocial y la integración de servicios de salud mental en la atención primaria.

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