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Mildren Gonzalez Merida 575 resultados

Resultados de: MILDREN GONZALEZ MERIDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir la financiación del terrorismo. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?

Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como una supervisión más estricta, requisitos adicionales de cumplimiento, y programas de capacitación y asesoramiento. Estas medidas buscan asegurar que los contratistas aprendan de las sanciones pasadas y eviten cometer nuevas infracciones en el futuro.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la estabilidad emocional y económica de los adoptantes, garantizando un entorno familiar seguro y de apoyo.

¿Qué legislación regula el delito de bigamia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de bigamia se encuentra tipificado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que contraigan un segundo matrimonio mientras estén legalmente casados. La ley busca proteger la institución del matrimonio y asegurar el cumplimiento de las normas legales y jurídicas relacionadas con el estado civil de las personas.

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